“区块链 ^+ 智能预警”让虚假工程保理无所遁形

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Y分行在专项审计中暴露的问题

银保监会在2014年发布的《商业银行保理业务管理暂行办法》中明确，对基于工程产生的应收账款，银行需从严核查交易背景真实性，以此维护金融市场稳定，防范虚假交易引发的风险。2025年3月，中国邮政储蓄银行某内部审计分局针对Y分行工程保理业务开展专项审计。聚焦交易背景真实性核查时，审计组发现该分行未严格落实“四流合一”机制，存在依据虚假工程分包合同和红冲发票违规发放再保理融资的情况。（剩余2427字）

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