企业集团财务公司如何有效监控可疑交易

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我国为了预防可疑交易活动，维护金融秩序，曾颁布一系列监管规定，明确了义务机构开展可疑交易监控工作的具体要求，标志着我国的可疑交易监控工作全面步入法治化轨道。作为我国金融架构中的重要组成部分，企业集团财务公司要责无旁贷地履行可疑交易监控的义务，承担起维护金融秩序的重要职责。开展可疑交易监控工作的必要性

首先，从公司治理角度来看，有关部门曾颁布监督管理条例，明确提出我国金融机构应将可疑交易和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，且相关制度签批、组织机构设置、重大事项审议等均需要高级管理层批准，可疑交易监控和反恐怖融资要求需嵌入合规管理和内部控制制度，并覆盖各项业务活动和管理流程，以确保风险管理体系能够严格遵循各项产品及服务的现行监管要求。（剩余3271字）