外资商业银行如何破解合规与反洗钱管理难题

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随着我国金融市场的开放，外资商业银行的数量和规模都实现了快速增长。面对我国日益严格的反洗钱监管要求，外资银行亟须适应新的监管环境，以确保全面合规。外资商业银行建立合规管理体系尤为重要，主要包含两个核心内容：首先，要严格执行客户身份识别制度，包括对高风险客户进行严格审查和开展持续监控；其次，要建立健全交易监控和可疑交易报告机制，确保大额交易和可疑行为能被及时、准确地上报。（剩余2341字）

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