中国检察官·经典案例

2024年02期

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本刊遵循“围绕办案说检察，展示司法新境界”的办刊宗旨，向世人传播检察官面对人世、人性、人生、人情、法理和情理的心灵感悟；... 展开

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依法惩治文物犯罪　赓续中华历史文脉 编者按：此前，最高检与国家文物局联合发布“李某某等16人倒卖文物，林某某等4人盗掘古墓葬，张某掩饰、隐瞒犯罪所得案”等5件依法惩治涉文物犯罪典型案例（第一批）。这批案例覆盖了涉文物犯罪的常见多发罪名，反映了当前文物犯罪的突出特点，在统一法律...
涉漏罪漏犯文物犯罪案件办理思考 摘要：文物是一个民族永恒的记忆，保护文物就是保护历史，传承文明。检察机关在办理涉漏罪漏犯文物犯罪案件过程中，应注重充分发挥提前介入作用，对证据收集中存在的难题，制定相关证据指引，细化证据收集标准，及时调取、查证相关旁证，进一步完善证据体系...
检察机关办理倒卖文物犯罪案件难点与要点 摘要：对于行为人明知是盗掘古文化遗址、古墓葬犯罪所获取的文物，仍多次收购且拒不交代文物去向的，可综合全案证据，认定其具有牟利目的，以倒卖文物罪追究刑事责任。检察机关在办理案件时应当树立数字检察思维，充分运用大数据法律监督，破解漏罪漏犯发现...
以拍卖手段倒卖文物犯罪的办案路径 摘要：国家文物管理制度适用于文物的考古发掘、收藏流转及出入境管理等各个方面，在上述任何环节的犯罪行为均会侵害文物管理制度所保护的法益。通过变造文物骗取拍卖许可后欲以拍卖“合法”手段倒卖文物的违法犯罪行为，对文物本体和文物管理制度已经产生了...
依法惩治文物上下游犯罪及相关职务犯罪实践 摘要：检察机关始终保持对文物盗销链条的从严惩治态势，通过引导侦查取证，加强与公安、监委等部门协作配合，深挖盗掘、倒卖、渎职等上下游违法犯罪线索，全链条打击文物犯罪。检察机关深化融合履职，依托行政公益诉讼、公开听证等方式，推动文物行政部门建...
涉水下古文化遗址犯罪案件办理重点及启示 摘要：检察机关经综合评估犯罪行为的社会危害性，对犯罪情节确实轻微且符合法治精神、立法原意的，应决定不起诉，做到法理情有机统一、罪责刑相适应，全面贯彻落实宽严相济刑事政策；同时增强检警协作配合，能动发挥监督职能，联动多部门加强对水下古文化遗...

内定型串通投标的法律适用 摘要：内定型串通投标的定性分歧本质上是解释论和刑法观的分歧。依据内定型串通投标的行为表现与内在动因，将其置于实质刑法观的视域下分析，具有论理及法律适用上的妥当性。“投标人被动参与”的内定型投标，投标人不构成串通投标罪，招标人可能涉嫌滥用职...
出售麻精药品以贩卖毒品罪论处的路径检视* 摘要：当前，出售麻精药品以贩卖毒品罪论处的定罪路径较为混乱。应厘清毒品与麻精药品的关系，从贩卖毒品罪的立法原意出发，遵循主客观相统一的原则，确定行为人明知是管制的麻精药品而向吸毒、贩毒人员贩卖或者被购买人用于特定犯罪活动的，以贩卖毒品罪论...
企业员工非法收取货款行为的定性 摘要：对于企业员工非法收取货款行为，是认定为诈骗罪、合同诈骗罪、挪用资金罪还是职务侵占罪存在争议。在以非法占有为目的的前提下，若货款被认定为“财物”，则其不应归入挪用资金罪或职务侵占罪的范畴。认定合同诈骗罪需在成立诈骗罪的基础上，具有体现...

涉技术手段网络盗窃案办理难点与思路 摘要：数字经济时代，伴随着网络技术的非法使用所实施的盗窃犯罪不断增多，对传统司法适用提出了法律和技术层面的双重挑战。在侦办该类犯罪过程中，司法机关面临犯罪主体难锁定、涉案资金流向难追踪、可用电子数据证据难获取等诸多困境。需要通过梳理证据关...
刑事申诉类信访积案实质性化解路径探索 摘要：以被告人及其近亲属为主体的刑事申诉类信访积案，一直是涉法涉诉信访积案化解工作的重点和难点。实践中，信访积案往往因信访人法律知识欠缺、主观情绪掺杂等原因，给化解工作带来释法说理难、调查处置难、维稳防控难等难题。检察机关可采取复盘审查找...

公益诉讼调查权运行困境及破解思路 摘要：调查权的有效行使是检察机关履行公益诉讼职责的有力保障，也是高质效办好公益诉讼案件的内在要求。实践中，因对公益诉讼中检察机关角色定位、调查权性质和行使范围有不同认识以及调查权的运行缺乏有力保障的客观现状，制约了公益诉讼检察的健康发展。...
公益诉讼线索发现与调查中的大数据应用问题及对策 摘要：近年来，大数据应用成为检察机关挖掘公益诉讼案件线索、提高调查核实工作效率的重要工具，但实践中也因不同的应用模式，在线索发现、调查核实、判定行政机关履职情况等方面产生争议问题。对此，检察机关应在充分把握公益诉讼案件办理规律的基础上，通...

“快招”加盟案件中合同诈骗与民事欺诈行为的界分* 一、基本案情 2014年7月起，金某等人成立A餐饮管理公司从事餐饮招商加盟活动。2018年初起，为谋取巨额利润并规避法律风险，金某等人又先后成立B网络科技有限公司、C管理咨询有限公司、D管理咨询有限公司等多家关联公司，将A餐饮管理公司内设的...
骗取金融票证罪中违法所得的司法认定 一、基本案情 2015年1月20日，被告人周某以谢某名义，以经营家电生意为由在泗县农村商业银行（以下简称“泗县农商行”）贷款人民币100万元，抵押其名下的两处房产；同年8月24日，周某以购买挖掘机为由向泗县农商行贷款80万元，并抵押其名下另...
行为人购销走私货物行为辨析 一、基本案情陈某甲在国外经营冻品生意，陈某乙在国内辅助负责接货、卖货等。2022年2月，陈某乙在走私货物入境后，联系了长期从事冻品生意的被告人张某，询问其是否需要冻品鸭爪，并告知张某冻品正在山东某公司更换国产包装。被告人张某赶至换包公司现...
“人伤黄牛”类保险诈骗的类型化审查认定* 一、基本案情 2015年5月至2018年2月间，被告人杨某某、李某在经营法律咨询事务所代理交通事故理赔业务过程中，与因交通事故受伤的黄某某等人经事先商量，伙同被告人朱某某出具虚假司法鉴定意见书，并据此通过提起民事诉讼等方式骗取多家保险公司赔...
违规处置重金属超标废水法律责任认定分析* 一、基本案情酸洗废液经过处理可以销售给印染企业，用于处理碱性废水、调节PH值，从而使其符合污水综合排放标准，在行业内称为“以废治废”。A公司是一家水处理剂生产销售公司，具有危险废物经营许可证，核准经营范围为处置、利用不含镉、锰、镍、铜等重...

美国合规不起诉中公共利益因素的适用及对我国的启示 摘要：随着我国涉案企业合规改革试点工作的展开，合规不起诉制度使企业免于被起诉的同时引发了社会对制度适用不当的担忧，其原因在于该项制度对于适用公共利益因素的内在理论及外在实践的分析与规定不清晰、不自洽。为打造我国合理有效的合规不起诉制度，可...
美国合规监管人监督涉案企业的实践、制度及借鉴 摘要：基于维护自身职业声誉的需要和协议、制度的约束，美国合规监管人根据合规监督协议实质性履行监督职责。合规监督范围与涉案企业的非法行为及相关的合规缺陷相匹配。由合规监管人、美国司法部和涉案企业共同协商确定审查工作计划，减少后期分歧，防范合...