中国检察官·经典案例

2024年01期

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本刊遵循“围绕办案说检察，展示司法新境界”的办刊宗旨，向世人传播检察官面对人世、人性、人生、人情、法理和情理的心灵感悟；... 展开

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学术

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依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪能动履职维护社会和谐稳定和人民群众合法权益 编者按：近年来，全国检察机关深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示批示要求，依法能动履职，切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。2023年11月30日，最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，全...
涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考 摘要：跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境，可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据，建立数据信息关联证据模型，夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“...
盲发快递诈骗的认定及治理路径 摘要：近年来，电信网络诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增加，防骗难度越来越大。行为人虚构与被害人之间存在买卖关系，以货到付款形式，通过互联网海量盲发明显低价商品，收取相对高额货款的行为，属于新型电信网络诈骗。办理新型电信网络诈骗案件，需坚持全...
虚拟配资交易平台诈骗案件的办理思路及方法 摘要：对于犯罪分子未经许可开发运营虚拟股票配资平台，并扮演“荐股老师”诱导被害人反向操作、频繁交易，应根据是否诱导投资者产生错误的盈利预期、故意扩大投资者亏损风险，准确区分非法经营罪与诈骗罪。检察机关应在案件办理过程中全流程推进追赃挽损工...

长租公寓暴雷类合同诈骗案件的刑法适用剖析 摘要：行为人以非法占有为目的，在经营长租公寓过程中采用“高进低出”“长收短付”的方式套取租客租金，并以租客的经济利益受损作为风险代价进行所谓“经营”，资金链断裂无法履约的应以合同诈骗罪评价。此类合同诈骗案件中租客是被害人，案发后租客与房东...
擅自处理已公开个人信息的刑法规制 摘要：公开的个人信息也是刑法的保护对象。判断公开个人信息的处理行为是否构成侵犯公民个人信息罪，不能简单地一律归为有罪或无罪，而应当依据该罪的构成要件，特别是“违反国家有关规定”进行区分认定。对此，必须考察民法典和《中华人民共和国个人信息保...

涉非公经济控告申诉案件办理困境及纾解 摘要：涉非公经济控告申诉案件的办理，是营造优良法治化营商环境的重点内容，关系到非公经济主体合法权益的保护和非公经济健康发展。针对办理涉非公经济控告申诉案件过程中所面临的线索发现难、案件定性难、相关配套机制不完善等现实问题，检察机关应当转变...
数字检察视野下财产刑执行监督问题探究 财产刑执行检察，是指人民检察院对人民法院执行刑事裁判涉财产部分的活动依法实行法律监督。［1］在司法实践中，财产刑长期存在“适用率高、执结率低”的问题，“空判”问题突出，严重损害了刑罚执行的严肃性和司法公信力，也更加凸显了财产刑执行检察工作的...
“零口供”醉酒型强奸案件证据审查及出庭公诉要点 摘要：醉酒型强奸案件一般多发于相识者及相熟者之间，双方在“是否违背被害人意志”方面往往各执一词，形成“一对一”证据状态。案件审理过程中，应充分运用“常识、常情、常理”法则，并借助间接证据构建完整证据体系，运用辅助证据增强司法确信，进而得出...

行政公益诉讼中行政机关的抗辩事由与“依法履职”的认定 摘要：厘清行政机关职责，督促其履行法定监督管理职责以实现公益保护，是行政公益诉讼的重要目的。行政公益诉讼案件办理中，要把握好行政机关“依法履职”的判断标准。该类案件中行政机关的抗辩事由一般围绕其“依法履职”的标准提出，对行政机关“依法履职...
涉淫秽视频未成年人网络保护民事公益诉讼办案实践 摘要：检察机关针对利用互联网无差别传播淫秽视频损害未成年群体身心健康的案件提起民事公益诉讼，要着重从身心健康公益性、未成年群体权益保障价值、公益保护导向效应等方面论证行为违法，严格把握行为人传播行为与未成年人身心健康损害之间的因果关系，同...

涉组织未成年人进行违反治安管理活动犯罪案件办理 办案要旨检察机关立足未成年人全面综合司法保护，在依法办理组织未成年人进行违反治安管理活动犯罪案件的过程中，坚持从“治罪”向“治理”转变，在引导侦查、监督立案、精准定罪、依法一体履职的同时，打出“检察建议+专项报告+数字赋能”组合拳，发出诉...
实质性化解25件涉房屋征收补偿决定行政争议案件要点 办案要旨针对不服征收补偿决定等跨层级管辖的关联行政诉讼申请检察监督案件，检察机关充分发挥一体化办案优势，由上级检察院挂牌督办，上下级检察院成立联合办案组协同办理，有利于形成办案合力。对于穷尽行政诉讼程序仍难以化解的行政争议，检察机关履行监...

涉虚拟货币洗钱行为的司法认定 一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍脱离虚拟货币交易场所，进行虚拟货币场...
商业秘密侵权案件中第三人使用商业秘密行为的定性辨析 一、基本案情 1998年8月，某邦公司经过多年自主研发，研制出分切钢、铝塑复合带的F660型分切机。为确保创新技术独家使用，某邦公司采用专利和技术秘密组合的方式进行知识产权保护，即将实现技术目的的方案通过申请实用新型来保护，禁止他人实施，而...
线下接触型婚恋诈骗刑民边界分析 一、基本案情 2020年7月，犯罪嫌疑人奚某某与被害人徐某某通过交友软件相识。自2020年9月，奚某某隐瞒自己真实姓名及已婚事实，自称“赵某”与徐某某以“谈恋爱”名义线下交往，并营造将与被害人结婚的假象，期间奚某某多次拒绝被害人提出的“见家...
生产、销售伪劣“非标油”案件司法认定疑难问题 一、基本案情甲于2020年租赁厂地，私自焊制多个储油罐（罐间由软管连接），先后购买闭口闪点测定仪、石油产品蒸馏测定仪等设备以及降凝剂、去味剂、增色剂等油品添加剂。其在未办理《成品油零售经营批准证书》和危险化学品生产、存储许可手续情况下，从...
电诈案件中行为人出售银行卡后“掐卡”行为的界定 一、基本案情李某某于2021年12月网上结识陌生好友“伯伯”（未到案），在“伯伯”让其介绍他人办理银行卡给朋友“跑分”使用并承诺支付相应报酬后，遂联系自己的微信好友张某某办理银行卡，张某某同意办卡并在办卡时签署了《银行卡使用风险提示》。张...
黑社会性质组织组织性和危害性特征的准确把握 一、基本案情 2011年5月，徐某某因非法拘禁刑满释放后，先后网罗丁某某等一批社会闲散人员从事赌场放贷。因赌场放贷时数次遭到李某冲击阻挠，双方产生矛盾，后徐某某指使丁某某等人持刀追砍李某，胁迫李某一伙彻底服软，不敢再与徐某某对峙。2011年...
间接故意型污染环境罪行为定性分析 一、基本案情被告单位P市A煤焦化有限公司（以下简称“A公司”）于2011年7月15日成立，建厂时选址所在地系岩溶地貌。投产后，被告单位生产及日常管理混乱，安全生产、环境保护主体责任不落实、隐患排查治理不到位等问题突出。同时设备长期磨损，缺...