FATF反洗钱互评估背景下强化我国受益所有人身份识别工作的思考

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为防止洗钱分子利用股权结构复杂的法人实体实施洗钱、逃税和恐怖融资活动，金融行动特别工作组（以下简称FATF）于2012年发布了反洗钱国际标准新《40项建议》，其中第24项中明确要求各国监管部门和义务机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。我国结合国情，积极按照FATF新标准，建立和完善受益所有人监管机制，但由于该项工作起步较晚，不可避免地存在一些问题需要改进。（剩余4466字）

试读结束

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