中国检察官·经典案例

2024年03期

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本刊遵循“围绕办案说检察，展示司法新境界”的办刊宗旨，向世人传播检察官面对人世、人性、人生、人情、法理和情理的心灵感悟；... 展开

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月刊

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学术

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金融领域新型隐性职务犯罪案件的审查要点 编者按：2023 年 8月，最高检发布沈某某、郑某某贪污案等4件案例（检例第187-190号）作为第四十七批指导性案例，这是最高检以金融领域新型职务犯罪为主题发布的第一批指导性案例，为破解新型隐性金融腐败提供了理念方法。为助推案例价值发挥，...
涉期货领域职务犯罪案件疑难问题解析 摘要：利用期货交易手段实施的新型职务犯罪专业性强、隐蔽性高，正确分析职务行为与个人获利、国有资产损失之间的因果关系，进而依法认定犯罪数额是主要办案难点。检察机关深入研究期货交易规则，厘清交易行为模式，通过数据建模等方法发现异常点，透过现象...
金融领域涉多罪名职务犯罪案件办案路径 摘要：金融领域职务犯罪呈现方式隐秘、手段专业特征，对金融市场管理秩序造成极其严重的破坏。在办理该类案件时，要重点关注职务犯罪构成要件所指向的金融机构是否具有国有或集体性质，进而确认金融机构涉案人员的主体身份，从而查找涉案人员的违法犯罪点。...
精准把握新型挪用公款犯罪案件的本质特征 摘要：在办理金融领域挪用公款犯罪案件时，需要着重把握“归个人使用”这一核心要件。对于个人违规使用单位公款从事营利活动的行为，需要审查使用公款的目的、公款流向以及违法所得的归属等关键要素。如公款虽然形式上属于单位使用，但实质上却是出于个人使...
金融领域职务犯罪案件行为性质和数额认定* 摘要：办理投融资领域受贿类犯罪，要通过对利益输送目的之下投融资的背景、投融资方式等一系列异常要素的考察，判定权钱交易的犯罪本质；受贿数额的认定要考虑利益输送模式及变现过程。办理金融领域渎职类犯罪，要结合相关制度规范，判断是否存在渎职行为及...

民事、行政枉法裁判罪实行行为的规范判断 摘要：司法实务中缺少有效的枉法裁判认定规则，致使办案人员习惯于将审判监督作为前置程序，由“错案”结果追索法官是否故意“错判”。事实上，枉法裁判实行行为的形式标准为民事、行政裁判违反事实或法律，实质标准则指向侵犯民事、行政枉法裁判罪的保护法...
“突击入股型”受贿案件犯罪数额的认定争议与厘清 摘要：“突击入股型”受贿案件中犯罪数额的认定，存在以收受股权时的差价认定和以实际获利金额认定两种不同的观点，产生分歧的核心在于对此类犯罪的行为对象和实行行为认定不同。从受贿罪的本质、股权的特征以及主客观相一致的原则来看，“突击入股型”受贿...
以惯性耦合模式认定“故意违背事实和法律” 摘要：在民事枉法裁判案件办理中，法律逻辑形式与裁判行为实质之间往往存在冲突，从法律逻辑形式上判断，可能得出不构成“故意违背事实和法律”的结论，但从裁判行为实质上判断，则可能得出构成“故意违背事实和法律”的结论，这两种截然不同的结论源于不同...

徇私舞弊暂予监外执行案件侦查难点与应对 摘要：检察侦查工作的现代化是实现检察工作现代化的必然要求。在监察体制改革后，检察机关仍然面临主管单位范围易冲突、调查重点难确定、办案阻力大、证据链条难以完整构建等难点，检察机关应该通过不同机关立案标准梳理主管及管辖问题、研判线索明确调查重...
工伤保险待遇纠纷案件的检察监督 摘要：用人单位不及时为新入职劳动者办理工伤保险手续，在劳动者发生工伤事故后补缴工伤保险费情形下，双方往往会就伤残待遇和医疗费的赔付问题产生纠纷。检察机关在办理此类补缴型工伤保险待遇纠纷案件时，应重点厘清各项工伤保险待遇的赔付主体及赔付标准...
社区矫正对象漏管法律监督案件的办理 摘要：社区矫正检察监督工作的重点是对交付执行履职情况的监督，检察院应立足监督职能，推动社区矫正不同主体部门的协作配合，及时发现交付执行中的违法行为，确保社区矫正活动规范有序开展，把好社区矫正工作的起点关。同时注重发现交付执行履职不当行为背...
车辆互助统筹问题的治理困境与纾解 摘要：车辆互助统筹产品因实践中认定无统一标准、监管部分缺位等原因造成统筹合同定性及法律适用难、低赔付导致物流行业风险增加、货车投保被拒后救济难等难题。检察机关可通过统一法律适用、制发社会治理检察建议、构建协作机制等途径来破解难题。就车辆互...
涉案企业合规案件检察监督难点及履职建议 摘要：涉案企业合规改革试点工作全面推开以来，检察机关在营造法治化营商环境、确保涉案企业合规案件提质增效方面不断探索。从目前来看，涉案企业合规案件办理仍面临行政证据材料认定存争议、基于第三方组织的合规监督易形式化、行刑衔接不通畅等问题。对此...

“公益诉讼+绿色金融”模式的探索 摘要：针对赤水河流域养殖污染治理不到位的问题，检察机关通过诉前检察建议，督促行政机关依法履职，探索建立“公益诉讼+绿色金融”检察机关与金融机构协作新模式，为生态环境修复责任人搭建金融借款平台，有效破解生态环境修复资金短缺与养殖产业持续发展...
危害国家重点保护植物刑事附带民事公益诉讼之实践 摘要：随着经济的发展，市场非法收购、运输、出售国家重点保护植物及其制品行为时有发生，以单一刑事规则的保护路径难以达到理想的效果。在惩治、预防、修复上面临手段单一、处罚过轻、违法成本低等困境，检察机关探索提起刑事附带民事公益诉讼，综合运用刑...

非法经营证券经纪业务中虚拟盘交易的认定 一、基本案情 2018年9月起，H公司在未经国家有关主管部门批准的情况下，由实际控制人张某某、牛某某决定，由技术总监马某某引进技术并进行修改设立“牛鑫所”“满仓红”“红牛股票”“牛领策略”等多个具有开立账户、委托交易、风险控制、证券结算等证...
以竞买相要挟索要财物的行为定性 一、基本案情 2020年12月19日，某市自然资源和规划局（以下简称“市自规局”）挂牌出让一宗国有建设用地使用权，底价为1.18亿元。宗地用于承建市政府保障性住房（限价商品房，所建住房需以低于同地段普通商品住房20%的价格对外出售）项目，系...
利用职务之便倒卖公司微信公众号行为探讨 一、基本案情 2022年10月至2023年5月，犯罪嫌疑人Z某在担任南京某科技公司（以下简称“南京公司”）的新媒体运营员工期间，发现公众号粉丝能够用于销售盈利，在未经南京公司许可的情况下，伙同公司同事私自售卖4个微信公众号（南京公司公众号主...
“套路应聘”行为的定性分析 一、基本案情 2021年1月至2022年11月期间，祝某因自身银行贷款等经济压力，通过网络平台投递简历，以夸大接单能力的方式，先后应聘至3家不同的中小型服装加工企业担任销售员，并签订劳动合同，约定了工资、提成。祝某在自身能力不足，毫无客户订...