中国检察官·经典案例

2023年08期

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本刊遵循“围绕办案说检察，展示司法新境界”的办刊宗旨，向世人传播检察官面对人世、人性、人生、人情、法理和情理的心灵感悟；... 展开

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学术

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高质效办好每一个案件推动金融犯罪穿透式打击、全链条治理 编者按：为突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融风险，2023年5月，最高检以“金融犯罪”为主题发布第四十四批指导性案例，包括张业强等人非法集资案等三件案例（检例第175—177号），涉及私募基金型非法集资、伪造货币、P...
涉私募基金非法集资案件司法认定及证明路径 摘要：打着发行销售私募基金的幌子，通过公众媒体或报告会、分析会等方式进行公开宣传，向不特定社会公众吸收资金并以签订回购协议等方式承诺还本付息的，属于变相非法集资。办理涉私募基金非法集资案件，可以根据涉案私募基金信息披露情况、募集资金实际用...
利用信息网络跨区域共同伪造货币案件全链条办案路径 摘要：通过网络联络、分工负责、共同实施伪造货币的跨区域犯罪，系典型的网络共同犯罪。明确向直接实施伪造货币人员提供专门用于伪造货币的技术或设备、材料的，应认定有共同犯罪故意。虽未直接实施伪造货币行为，但明知他人有伪造货币意图仍积极提供专门从...
信用卡领域犯罪全链条追诉的思路与方法 摘要：信用卡领域的犯罪分工日益细化，犯罪团伙更加专业化、组织化，形成了黑灰产业链。在办理该类案件时要树立全链条追诉的意识，对是否有遗漏犯罪嫌疑人及遗漏犯罪事实进行分析判断，并加强对POS机交易记录等客观证据的调取和审查，结合涉案金融业务流...
惩治新型金融犯罪的有力案例指导“轻骑兵” 摘要：依法惩治金融犯罪是检察机关能动发挥职能的必然要求。但是，依附于金融科技的发展和不断涌现的金融产品，金融犯罪的手段也日趋复杂和翻新变化，传统金融犯罪出现了新领域、网络化、产业化等特点，导致对于新型金融犯罪的认定存在许多盲区和难点。为了...

骗取商业补贴案件的刑民界分难题及纾解 摘要：骗取商业补贴案件罪与非罪的争议背后涉及“处分目的落空或重大背离”的刑法理论，而实务中办案人员对此并不熟悉或尚未充分理解，可能导致诈骗罪成立范围的不当扩大。因此，有必要从财产损失、非法占有目的的认定和民事救济可能性等方面对骗取商业补贴...
负有照护职责人员性侵罪“情节恶劣”的理解与适用 摘要：《关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》对负有照护职责人员性侵罪的“情节恶劣”做出解释，但在具体适用上仍有可讨论与细化的空间。该解释第5条第（一）项规定的“长期”具有模糊性，应将其理解为长期或多次。第（五）项兜底...

推动侦查监督与协作配合办公室有效运行的实践与思考 摘要：在当前司法实践中，侦查监督与协作配合办公室在加强侦查监督、深化协作配合、强化类案指导等方面发挥了积极作用，但也存在着监督与协作职能难以全面同步实现、人员配置不尽如人意、办案信息共享渠道不畅通、配套机制不健全的问题。要加强监督与协作的...
再审程序中检察机关补充起诉情形之分析与处理 摘要：原审判决已经生效，检察机关提出再审抗诉之后，案件按照一审程序重新审理。对于发现被告人新的犯罪事实的，检察机关应依法向法院补充起诉。在新的犯罪事实能够在定性上实质改变旧的犯罪事实认定并直接影响被告人的量刑处罚的情况下，为避免新旧犯罪事...
检察机关主动启动刑事申诉案件检察听证之探析 摘要：对于存在较大争议、社会关注度较高的刑事申诉案件，申诉人无法定理由或合理原因对检察听证不支持、不配合的，检察机关也应该依法举行听证，主动让刑事申诉案件的办理过程接受社会监督，以回应社会关切，让公平正义可触可感可信，有效减少涉诉信访...

检察机关提起食品安全民事公益诉讼适用惩罚性赔偿制度若干问题研究 摘要：目前以消费者为主体创设的惩罚性赔偿规则难以彰显检察公益诉讼的特殊性，导致各地检察机关提起食品安全民事公益诉讼适用惩罚性赔偿办案实践差异明显，影响法律统一正确实施。为促使检察机关提起食品安全民事公益诉讼适用惩罚性赔偿请求权兼具形式和实...
湿地生态整体性保护的公益诉讼检察路径 摘要：由于环境运营企业存在管理漏洞、机制不健全等问题，致使污泥未被及时转运，加之污泥暂存点未进行防渗漏处理，给白洋淀湿地生态造成污染。检察机关针对破坏湿地生态环境造成损害的问题，进行公益诉讼检察监督，在调查取证过程中，通过大数据赋能，更精...

以信托通道业务发放信托贷款是否构成违法发放贷款罪 一、基本案情张某系A市商业银行（国有控股企业）党委书记、董事长。2017年初，张某接受B控股有限公司（以下简称“B公司”）实际控制人赵某请托，同意A市商业银行通过发放信托贷款的方式帮助B公司融资，并收受赵某给予的好处费600万元。后张某在...
案发后伪造借款协议“洗白”上游犯罪所得行为分析 一、基本案情 2016年至2018年期间，沈某利用负责政府融资业务的职务便利，采取虚增融资项目财务咨询费的手段，通过杨某经营的第三方公司控制的账户走账，侵吞国有资金共计人民币170万余元，扣除走账税费等费用后，由杨某控制的胡某某账户向沈某控...
企业增资改制时职务侵占犯罪对象的认定 一、基本案情北京A技术研究所于2001年3月8日成立，2015年7月左右引入李某、王某等人增资入股并向研究所账户注资694万元（该账户此前仅4万余元余额）。2015年8月27日研究所由集体所有制转企改制更名为北京A技术研究所有限公司。20...
电商代运营公司为网店虚造交易记录行为的定性 一、基本案情 2022年7月22日，冯某某在浙江省乐清市注册成立温州市某网络科技有限公司，为电商平台的网络店铺提供代理运营业务。该公司内设销售部和运营部。销售部的员工负责电话营销，打电话给目标客服询问是否需要刷单、代运营等；运营部的员工按照...
言词证据冲突情况下如何认定掩隐罪的客观行为和“犯罪所得” 一、基本案情 2021年2、3月间，王某和赵某（均另案处理）明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向上家陈某（另案处理）提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后，因担心受牵连，3月30日，王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销，并将卡内钱款取出。其中...

意大利捕诉关系的设置模式及其对我国的启示 摘要：在布林卡特诉意大利案中，欧洲人权法院判决认定意大利检察官行使逮捕权违反了《欧洲人权公约》的规定。1988年《意大利刑事诉讼法典》废除了检察逮捕权，将逮捕权统一配置给初步侦查法官。这并不意味着意大利实行绝对的捕诉分离模式，其废除检察逮...
德国合规官保证人义务的认定及对我国的借鉴 摘要：在柏林环卫公司案中，德国联邦法院并未一般性地确立合规官不作为犯罪的刑事责任。就合规官的保证人义务来看，从先前实施的违反义务行为、担任合规职务并承担特定合规职责或者企业管理层的授权中，均难以衍生出企业合规人员的保证人义务。由于柏林环卫...