企业合规计划构建的关键要素之风险识别

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摘要：在企业合规计划搭建中，建立“风险识别数据库”是最为实证性的一个要素。为此企业首先应当明确风险的合规义务来源;其次根据实际情况，从经营管理活动、组织机构设置、利益相关者三个角度构建准确与全面的风险识别数据库框架;然后通过案例梳理、飞行检查、调研访谈等法律风险识别方法确定经营中涉及的具体法律风险事件;最后将上述内容归纳总结建成风险识别数据库。（剩余7721字）

试读结束

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