审计揭底：假外资的识别与遏制之道

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一、案例背景

近年来，少数企业“假外资”现象屡见不鲜，这些企业表面营造出外资注人的假象，实际上是由国内资本通过多种渠道转移至海外，再以外国直接投资的名义重新流人国内。这些企业可能意在享受外商投资企业所享有的税收优惠和其他政策优待，或在背后从事洗钱、逃税、欺诈等非法活动。商业银行作为跨境资金流动的关键节点，在开展外汇业务时，必须采取切实可行的策略和方法，精确识别并有效遏制虚假外资企业现象，确保外汇业务的稳健和有序进行。（剩余3825字）

试读结束

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