金融机构可疑交易报告质量提升探讨

——基于美国《2021财年国防授权法案》的经验借鉴

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摘要：目前，各金融机构反洗钱工作者对于可疑交易报告（SAR）的撰写大多基于机构自身监测系统最基础的反馈汇总，或是依据监管机构发布规则开展的简单概括，质量普遍不高。然而，SAR能否发挥作用取决于质量而不是数量，而且数量的增加一般很难会伴随着质量的提高。据美国近期颁布《2021财年国防授权法案》，要求各金融机构采取系列措施，以提升SAR的报送质量。（剩余5181字）

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