客户风险尽职调查（KYC）工作探究

——基于澳门金融机构反洗钱风险治理提升工作

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KYC的意思是了解你的顾客和客户。KYC或KYC检查是在开立账户时识别和验证客户身份的强制性过程，并随着时间的推移定期进行。换句话说，银行必须确保他们的客户是他们所声称的真实身份。从国际标准、国内政策、澳门特区监管实践之KYC发展历程看，KYC一是要遵从风险为本原则（RBA），即当存在较高风险时，应采取强化措施以管理及降低此等风险；当存在风险较低时，可采取简化之措施。（剩余5827字）

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