反洗钱自评估工作思考

——以四川省内江市为例

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“风险为本”前提下，洗钱和恐怖融资风险自评估工作由金融机构主动发起、自行管理，是金融机构评估反洗钱预警机制是否健全，有效管控、先钱风险的关键一环。

2021年，人民银行印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发[2021]1号，以下简称“《自评估指引》”），指导反洗钱风险自评估工作向纵深推进，是推进国家治理体系和治理能力现代化和落实“三反意见”以及第四轮互评估整改要求的有力举措。（剩余2921字）

试读结束

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