基层金融机构受益所有人身份识别问题探析

——基于反洗钱监管视角

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基层金融机构在对受益所有人身份识别工作中存在实际操作有偏差、持续识别和重新识别困难、穿透识别支撑乏力等问题，亟待关注。本文基于反洗钱监管要求，针对上述问题或难点，充分考虑基层金融机构工作现实，从制度设定、信息平台等方面进行思考，并提出相应的政策建议。

2021年6月，中国人民银行发布的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称“意见稿”）明确给出“受益所有人”定义，提出受益所有人身份识别要求。（剩余3496字）

试读结束

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