虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

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虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建议。

反洗钱工作，对于一个国家或地区维护金融安全，更好地适应经济全球化发展具有重大意义。（剩余3905字）

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