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[摘 要]在司法实践中,洗钱链条中“掐卡”行为的司法定性存在极大争议。争议的深层原因在于:一是理论原因,即占有关系的分歧;二是事实原因,即案件事实的差异。对于存款占有关系的认定,依照“先事实、后规范”的基本判断思路,银行对存款存在事实上的占有,并且银行对存款具有处分权能,因此洗钱链条中“掐卡”行为应当构成诈骗罪,而非盗窃罪、侵占罪、信用卡诈骗罪。(剩余12164字)
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洗钱链条中“掐卡”行为的刑法适用
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