商业银行洗钱风险与电诈风险监测管理探析

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洗钱风险与电信网络诈骗风险（以下简称“电诈风险”）是商业银行持续面临的两类重要的客户风险。实践中，客户洗钱风险和电诈风险之间的监测管理策略是否可以相互参照、借鉴、融合，洗钱与电诈风险特征的差异对监测管理逻辑有何影响，如何持续提升银行机构客户洗钱风险与电诈风险监测管理的有效性，这些问题值得银行机构思考研究。（剩余6404字）

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