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2021年6月1日,中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《反洗钱法》)明确规定金融机构须“防止金融体系被利用进行洗钱等违法犯罪活动”。2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电诈法》),明确要求金融机构应“防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动”。(剩余5195字)
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洗钱风险与业务风险管理如何融合
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