商业银行如何有效识别和防范贸易洗钱风险？

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随着国际贸易的迅速发展，利用贸易进行洗钱已经成为一个非常严峻的全球性问题，呈现出隐蔽性高、传染性强、手段多样、监测难度大等特点，使得金融机构难以掌握整个贸易物流和资金流，从而为犯罪团伙非法转移资金提供了可乘之机。他们特意把违法所得混合到合法贸易的现金流中，使世人难以察觉。国际贸易涉及许多领域，每个领域又涉及复杂的交易，因此很有可能受到洗钱分子的恶意操纵，从而对一体化经济产生负面影响。（剩余4155字）

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