商业银行反洗钱审计的实践挑战与优化路径

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引言

近年来国际形势复杂多变，贸易保护主义、地缘政治风险上升，部分国家将反洗钱提升至国家战略高度，全球反洗钱监管态势愈发严格。国内2025年1月1日正式施行新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“《反洗钱法》”），引入“风险为本”的监管理念，监管部门持续加大规制力度，提高反洗钱工作要求，“严监管、重处罚”成为金融机构面临的新常态。（剩余6308字）

试读结束

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