领导干部个人事项报告制度与反腐败洗钱

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中图分类号：D262.3 文献标识码：A 文章编号：1674-9170（2025）05-0049-11

腐败洗钱是指贪污、贿赂、挪用公款、集体私分、巨额财产来源不明等腐败行为所得及其收益的表面合法化，是上游腐败活动与后续洗钱行为的有机结合，更是大量腐败资金外逃境外的本质所在。由此，反洗钱被誉为裸官赃款外逃的"防火墙”①，以它为抓手，对领导干部或政治公众人物（简称"政要”，Politi-cally Exposed Persons，PEPs）予以特别关注，加强其资金交易监测并提前预警可疑交易，可以起到预防职务犯罪、腐败资金洗白及赃款外逃的作用。（剩余10456字）