数字时代“金析为证”的规范保障

——资金分析鉴定标准体系化解读

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近年来,随着互联网技术与社会经济活动的深度融合,经济犯罪形势日益复杂,犯罪分子大量运用数字化、智能化技术及渠道实施违法犯罪,借助网上银行、虚拟货币、聚合支付等新型支付工具,频繁实施非法资金的快速转移,为电信诈骗、网络赌博等上游黑灰产提供跨境资金转移服务,涉案金额巨大,并呈现出非接触化、智能化、跨区域化、产业化的发展趋势。(剩余14014字)

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