新形势下中资银行反洗钱名单监控策略

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根据党的二十届三中全会精神，我国要完善金融监管体系，强化金融风险防控，确保金融安全稳定运行。由于国际政治经济形势复杂多变，国际金融制裁风险已成为金融机构面临成本最大的合规风险之一。例如俄乌冲突爆发后，欧盟理事会和美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁规则在数量和频率上均明显上升，以美欧为代表的国家/地区加强了非对称性金融制裁和反洗钱跨境合规监管。（剩余3656字）

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