反洗钱视角下金融机构大额现金管理探讨
[摘要] 随着修订后的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，进一步提升现金业务的洗钱风险防控刻不容缓。要以数据治理为抓手，建立以客户为中心的洗钱风险管理模式；以科技赋能为驱动，深化金融科技在反洗钱领域的运用实践；以金融为民为理念，全面做好大额现金管理宣传教育工作。
[关键词] 反洗钱；金融机构；风险防控
[作者单位] 六枝特区农村信用合作联社
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的《中华人民共和国反洗钱法》〔下称《反洗钱法（2024修订）》〕，于2025年1月1日起正式施行。（剩余2457字）