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按照央行、银保监会、证监会三部門于元宵节前联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），从2022年3月1日起，“商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。（剩余1295字）
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