受益所有人制度介人反洗钱的运作机制现实困境和纾解之道

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中图分类号：F830.2 文献标识码：A 文章编号：1007-0753（2025）6-0094-07

一、引言

当前，全球反洗钱力度不断加大，受益所有人信息透明化已成为国际社会遏制洗钱、恐怖融资等金融违法犯罪的重要手段。市场主体的受益所有人信息不透明极有可能引发合规风险、国家声誉风险甚至系统性风险，比如2019年的丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱事件就是深刻的经验教训。（剩余11376字）

试读结束

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