金融机构客户风险等级划分工作探讨

——以“基于风险的反洗钱方法”为视角

摘 要：客户风险是金融机构洗钱风险的最终体现，建立“基于风险的反洗钱方法”的客户风险等级划分制度，提升客户风险等级划分工作的有效性，是当前我国金融业反洗钱工作亟待解决的重要课题。

关键词：金融机构；反洗钱；风险等级划分

中图分类号：F83 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2013）11-0089-02

金融机构洗钱风险最终体现的是客户风险，金融机构风险管理的核心就是以客户为单位，对客户风险进行细分，然后有重点的对客户进行监控。（剩余4030字）

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